扬州女子阿玉（化名）在QQ上认识了“美国大兵”，对方自称在叙利亚前线打仗，缴获战利品——大量美金，并分得165万美金，想寄给阿玉，请她代为保管。阿玉好心答应，怎料，美金没看到，反而被骗走59.6万余元。

　　案发后，其中一张涉案银行卡的持有人胡某落网。近日，胡某因涉嫌妨害信用卡管理罪，被公安机关取保候审。

　　结识“美国大兵”

　　对方缴获巨额美金求保管

　　阿玉，40多岁，家住邗江区某小区。没事时，她喜欢在QQ上和亲友聊天。2017年9月14日晚上7点左右，一个QQ昵称为史蒂文的人添加她为好友。当时，阿玉正没事做，就和对方聊了几句。其间，史蒂文自我介绍称，他是美国军人，现在叙利亚战场的前线执行任务。

　　此后，两人每天都在QQ上聊天。一次，史蒂文说起，他和战友在叙利亚执行任务期间，缴获了一笔巨额资金，他本人分到了165万美金，想等战争结束后到中国投资，但如今钱放在叙利亚不安全，而且这笔钱不能通过银行汇款，所以，他想先把这笔钱装在箱子里，通过国际物流货运寄给阿玉，让阿玉先把相关资料填一下。

　　见对方如此信任自己，阿玉爽快答应帮忙。

　　被骗近60万

　　涉案银行卡持有人落网

　　2017年10月初，阿玉收到一封史蒂文发来的邮件，大致内容是，让她根据邮件中的链接和邮件地址，填写资料并和一家国际物流公司的人联系。

　　阿玉立即照办。不久，就收到了国际物流公司的回复邮件，对方表示，这个货运是国际物流订单，要先缴关税。阿玉信以为真。从2017年10月9日起，她陆续按照对方的要求，支付关税。直到2017年11月6日，阿玉已向对方汇款59.6万余元，但快递影子都没见到，物流公司的人却依旧要她支付关税，阿玉没钱了，此时，她才怀疑被骗，向公安机关报案。

　　接到报案后，邗江警方经初步调查，分析认为，这是一起电信诈骗案，依法立案侦查。通过收款账户，警方发现，涉案资金流向多个银行卡户，其中一个银行卡账户的户主名叫小海（化名）。民警随即找到小海了解情况，结果得知，小海是为了赚零花钱，才受朋友小李之托办了涉案的银行卡。

　　警方顺着这条线继续调查，并很快查明，小李找人办卡是受父亲老李的委托，而老李是为帮其女友胡某的忙。警方认为，胡某有重大作案嫌疑。

　　取悦外籍客户

　　非法持有10张银行卡被取保

　　2017年12月10日，胡某被警方抓获归案。在抓捕现场，民警查获银行卡共计5张。

　　经查，胡某今年46岁，广东茂名人。归案后，胡某交代，她在广东东莞做服装生意。2016年，她在做生意过程中，认识了一个名叫波利斯的外国人，对方自称是国外一家服装公司的老板。当时，胡某满心想着拿下这笔国际订单，因此，对波利斯言听计从。在此期间，波利斯提出，他有很多订单的货款不想走公司账目，请胡某帮忙提供中国的银行卡收款、转款，并会给她一定的好处费。

　　胡某为能获得波利斯的好感和信任，便答应下来。此后，她拿出自己的银行卡，并开始四处请人办卡，支付办卡人每张卡500元的“办卡费”，后使用这些银行卡帮波利斯收款、转款。

　　经查，截至案发时，胡某通过上述方式获得他人名下的银行卡共计10张，并用这些卡帮助“波利斯”收钱、转钱。近日，邗江区检察院经审查后认为，由于公安机关尚未对“阿玉被诈骗案”的上线调查清楚，现有证据尚不能证明胡某涉嫌诈骗罪，但足以证明胡某非法持有他人信用卡数量超过5张，其行为已涉嫌妨害信用卡管理罪。

　　鉴于胡某涉案妨害信用卡管理罪，可能在3年有期徒刑以下量刑，同时考虑到其无前科劣迹、取保候审不至于发生社会危害，检察机关未对其批准逮捕。目前，胡某已被公安机关取保候审，“阿玉被诈骗案”的侦查工作正在进一步进行中。