正义网温州8月12日电(记者范跃红 通讯员胡静)明面上是个化妆品有限公司,实际上几十号人分窝点聚在一起想方设法以婚恋交友诈骗,8月12日,浙江省永嘉县检察院发布消息称,该院近期审查批捕了一起50余人的特大婚恋交友团伙诈骗案,8月8日对其中9名犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　以业务员招揽诱骗他人加入公司

　　2016年至2017年期间,宋某某、孙某某、李某某等9人在陕西省汉中市加入了天翊化妆品有限公司,但实际为一个专业诈骗犯罪团伙。该公司组织架构严密,层级分明,从上至下依次为老总、经理、主任、业务员,主任级别中有核心领导、网上领导、寝室领导、寝室二把手领导,实行逐级管理。公司招揽了贾某、白某等16人作为业务员。

　　每年业务员进入公司需先缴纳2900元以上的费用用于购买“营业执照”。公司对下属业务人员统一安排食宿、培训,业务员以十余人为一组被安排在公司“寝室”内,居住时间短则3天至1周,长则10余天,随后公司会将人员随机分配到其他寝室居住,以此方式不断流动、更换。

　　业务员加入公司后由领导进行所谓的理念、制度培训,并由寝室领导等人传授诈骗方法后实施诈骗。业务人员主要通过电话、QQ、微信等工具与全国各地网友聊天、建立感情或假装发展为男女朋友,随后虚构自己生病需要医疗费、去看望对方需要路费、生活费等多种方式要求对方给付财物。

　　在实施诈骗过程中,公司内领导等人会帮忙提供伪造的医疗诊断单,假扮医生、护士,或由女性业务员帮助男性业务员提供语音、视频聊天,以此获取受害人的信任骗取财物。业务员将诈骗所得的财物上交公司用于提升“个人身价”,公司提供相关提成及工资证明(具体的工资和提成需达到经理级别后统一发放)。

　　永嘉一男子被骗取2万元致案发

　　公司组织业务员对全国各地不特定人员实施诈骗,其中2017年4、5月份至9月份,公司业务员陈某(已逮捕)以陈歆的名字用QQ与被害人代某某(永嘉县桥下镇某制衣厂工人)聊天,后假装发展为男女朋友关系。2017年9月,陈某以急性胃穿孔的病需要手术费、住院费等为由骗取被害人代某某财物,为进一步取得被害人的信任,犯罪嫌疑人宋某某冒充医生与被害人代某某通话,犯罪嫌疑人孙某某制作了虚假诊断单。至2017年9月份,陈某等人共骗取了被害人代某某人民币2万余元。

　　2017年9月13日,代某某向桥下派出所报案,永嘉县公安局同日立案,后于2018年6月21日在陕西省汉中市共抓获该犯罪集团共52名犯罪嫌疑人。

　　经查,被抓获时宋某某任核心领导,孙某某、李某某任网上领导,胡某某、宋某、祖某某任寝室领导,李某、段某某、郭某某任寝室二把手领导,唐某、杨某、朱某等19人任该公司业务员。

　　第一笔诈骗钱往往从亲人下手

　　来自甘肃的犯罪嫌疑人宋某某是该犯罪集团的“核心领导”,今年27岁,回忆自己的第一笔“入伙”资金,同样是以急性胃穿孔需要做手术,从老父亲那里骗取了2万元血汗钱。她说,骗钱的目的,刚开始是为了交入会费,需要2900元一人,多出来的钱,存在公司一方面是为了提高身价,目前,她已经是核心领导,主任级别,另一方面,这部分钱将来离开公司可以作为创业金使用。

　　而为了迅速提高身价,她先后骗取了同父异母的姐姐2万多元,表哥7千多,而陆续以答应网友做女友,骗了将近7万多元。

　　不少业务员供述,为了交入会费和提高所谓的身价,他们不惜以各种方法骗取亲友的钱。

　　男女十几人混居,大小课不断灌输诈骗知识

　　该诈骗集团成员来自全国各地,他们住宿条件极差,生活艰苦,十几个男女混居在一个出租屋内,每天起早贪黑,大小课不断,大课一般在废弃的房子内上,而传授的不外乎是如何骗人入会,又如何诈骗。普通会员没有工资也没有提成,还需按月缴纳生活费,每月要210元,而他们多以诈骗所得维持生计。

　　业务员在团伙中更像一个“工具”,而非一个自由、正常的“员工”,如团伙所谓的“领导”会频繁上课,灌输“成功理念”,虚构未来蓝图,对业务人员进行洗脑,而寝室领导则负责具体掌控、跟进寝室内成员思想动态,力求首先从思想上控制业务员。同时公司制定了所谓的“五大杀手”、“三大禁止”(禁止电脑上网、禁止喝酒、禁止和当地人接触)等制度,企图进一步从制度层面控制业务员。

　　8月8日,永嘉县检察院以诈骗罪批准逮捕该犯罪集团团伙领导9人,其他人员被取保候审。目前,案件还在侦查中。