冒充公检法的传销式新骗局：受害人上门"教"他人被骗

2018-05-23 15:32:00 来源：平安广西网

　　广西壮族自治区南宁市公安局刑侦支队梳理近期发生的冒充公检法诈骗案件中发现，诈骗分子又修改剧本、升级手段，出现了“传销式”连环骗。

　　南宁刑警提醒市民：遇到“你涉嫌犯罪”这样的信息，正确的做法是：不怕！因为怕了很可能倾家荡产。如何做到不怕？看看刑警给您划出来的几个重点，您就不会上当受骗。

　　　　新手段一：

　　　　"受害人"为“将功赎罪”

　　　　竟上门“教”人被骗

　　2017年9月6日16时许，79岁的梁奶奶（化名）在江南区家中接到一个电话，对方自称广州市公安局的警官，说梁奶奶的身份信息涉嫌一起400多万的诈骗案，且是主犯，第二天会有专门人员上门调查其账户上每一笔钱的来路，以证实是否犯案。梁奶奶非常担惊受怕，等待调查以洗清罪名。

　　随后，9月7日上午10时许，有一名名叫小丽（化名）的20来岁女孩来到梁奶奶家中查账。小丽让梁奶奶带上所有的存折来到一个宾馆的房间内。小丽在宾馆跟梁奶奶强调这起案件有多么严重，一定要保密。当日15时许，小丽带梁奶奶到银行“查账”，先是把定期存折的钱转到活期存折，再通过柜员机操作，一共将49万元人民币转入“警方”账户中。回家后，梁奶奶越想越不对劲，就告诉了儿子，其儿子随即报案。接警后，南宁市公安局江南分局立即开展调查，很快找到了小丽，但小丽竟也是受害者。原来——

　　9月4日，小丽接到广州警方的电话称其身份信息涉嫌一起洗钱案，必须对财产状况进行核查，要求小丽立刻将12000元转入指定账户以证明财力。小丽立马向同事借了12000元并按对方要求到柜员机操作，恰好当天柜员机出现障碍，未转账成功。随后，对方又将财力证明额度提高到5万元，并介绍了几个贷款软件指导小丽进行操作。接着，小丽通过网络贷款及朋友借款的方式一共筹集35160元转入对方账户。

　　然而事情并未结束，又有一名“检察官”联系小丽称，如果她能协助公检机关找到其他嫌疑人，就可以将功赎罪，洗清罪名。该“检察官”将梁奶奶及其老伴的“案件情况”及个人信息发给小丽，让小丽到梁奶奶家按指示开展查账工作。

　　9月7日，小丽来到梁奶奶家，按照又一个“苏队长”的指示，先向两老宣读涉案情况及严重性，接着把梁奶奶和老伴隔离，让梁奶奶带上身份证及存折，跟随她来到宾馆等待下一步指示。随后，小丽在“苏队长”的指示下详细询问梁奶奶的账户情况，再次强调案情重大，务必保密。当日下午，小丽协助梁奶奶将49万元转至指定账户。

　　9月8日，小丽再次接到“检察官”的指令到梁奶奶家开展最后一笔资金核查工作，刚到梁奶奶家小区门口就被警方发现，这时小丽才意识到自己陷入了一个连环骗局中。

　　刑侦支队十一大队在日常研判工作中发现，去年这起离奇的诈骗案并非偶然，今年以来我市又发生数起类似案件，提醒广大市民严加防范。

　　关键词：将功赎罪

　　每个近期冒充公检法诈骗分子使出“传销式”连环骗的新招，利用受害人深陷恐慌、急于洗清罪名的心理，以将功赎罪作为诱饵，致使受害人心甘情愿协助“警方”办案。在连环骗局下，下一个受害人既接到电话，又眼见有人上门调查，非接触性诈骗再披上接触性的外衣，无疑加大了可信度，诈骗得手率又提高了。

　　　　新手段二：

　　　　你涉嫌一起拐卖案件

　　4月14日15时许，江南区吴女士（化名）接到玉林市公安局“陈警官”的电话，在核对了吴女士的身份证号后，告知她涉嫌一起在北京的拐卖儿童案件。吴女士被吓了一大跳，坚持声明肯定是身份信息被泄露了。接下来，在吴女士保持通话的情况下，“陈警官”将电话转接至北京警方，又有一名“张警官”接电话，再一次核对吴女士的个人信息，并称吴女士已被检察院列为嫌疑人，需要经过公证清查的操作才能排除嫌疑，整个过程必须保密。

　　随后，吴女士在“张警官”的指导下，到白沙大道某宾馆开房并反锁，加了对方Q号，从QQ上看到了印有自己照片的逮捕令……吴女士在极度“机密”的情况下终于得知自己真的涉嫌犯罪。再然后，急于证明清白的吴女士根据“张警官”的指示将5900元转至一个“资金清查”账户中。转账后吴女士才惊觉自己上当受骗，共被骗5900元。

　　关键词：新罪名

　　近期，冒充公检法诈骗流行用“涉嫌拐卖案”这个新鲜的罪名来恐吓受害者，趁受害人一时被吓蒙，一步步将其引入专门套路中。

　　　　新手段三：

　　　　我只是逗骗子玩

　　2018年2月25日上午，南宁反诈中心民警在工作中发现我市一名群众正在遭遇冒充公检法电话诈骗，民警迅速拨打该群众电话进行劝阻。该群众用福建口音回答民警说确实接到了冒充公检法诈骗电话，但他早已识破了，只是故意跟骗子通话逗一逗骗子，请警方不用担心。

　　打过无数次劝阻电话的民警察觉该“受害人”疑点重重，遂立刻联系受害群众的家属及辖区派出所，最终找到了正在与骗子通话的陈先生（化名），几番周折才成功阻止了一起诈骗案。而此前与反诈民警通电话号称只是跟骗子玩玩的正是骗子，这究竟怎么回事？

　　关键词：呼叫转移

　　警方及时有效的电话劝阻成功避免了很多诈骗案件的发生，骗子为了防止警方介入，又玩起了新花样——呼叫转移。骗子在诈骗过程中，让受害人在自己手机开通了呼叫转移以及遇忙转移，将受害人手机转接至骗子的手机，以此来阻断警方的及时劝阻，随后便能“安心”的引诱受害人汇款、转账，成功骗取钱财。

　　反诈中心从骗子嘴边夺回4000万

　　2018年1月1日至今，南宁反诈中心共拦截诈骗电话14083个，通过短信、电话劝阻、上门劝阻等方式，共挽回群众经济损失约4000万元。

　　2018年4月23日上午，南宁反诈中心获取一条信息，我市居民何阿姨正在遭遇电信诈骗。反诈中心通过短信、电话劝阻无法联系何阿姨，情况危急，遂立即联系110指挥中心派警查找。与此同时，反诈中心迅速联系其亲属，千方百计在最快速度找到何阿姨。当日上午11时25分，经过多方查找，反诈中心民警会同辖区派出所民警，在一个宾馆内找到了正在与骗子通话的何阿姨，民警立刻让何阿姨挂电话并查证是否损失钱财。经核实，何阿姨已经把所有积蓄共12万元转到一张银行卡中，并开通了超级网银，正准备将密码、验证码等信息报给骗子。民警这才松一口气，如果晚到几分钟，何阿姨的12万就没了。

　　这女孩之所以没被骗……

　　5月13日，20多岁小顾（化名）来到南宁市公安局良庆派出所，说自己刚刚识破了一场骗局，觉得自己有义务向警方反映情况。

　　当日，小顾接到自称武汉市公安局警官打来的电话，称小顾身份证名下的一个手机号码涉嫌诈骗，小顾刚开始觉得疑惑，自己不可能涉嫌什么案件，为了解真相，小顾按对方要求加了QQ号码，对方传来了一张人民警察证图片和一张报案证明单。小顾一看这两张图片，突然清醒过来，想起了媒体的相关报道，小顾判断这就是诈骗。随后，小顾就来到良庆派出所反映情况，民警对小顾的及时醒悟点赞，感谢小顾热情提供线索，同时向小顾讲解了公安机关办案流程及防骗知识。

　　南宁刑警给您划防骗重点

　　冒充公检法诈骗不断花样翻新，乍看极恐，细思极简。其实诈骗分子只利用了三种手段进行诈骗。

　　01恐吓

　　你涉嫌XX罪名；案情重大，必须保密；印有你本人照片的假通缉令等。

　　02隔离

　　保持通话、到宾馆开房等，目的是切断受害人与外界交流，无法冷静思考。

　　03取信

　　一开始就能准确说出你的身份信息；来电显示为XX公安机关；给你发送警察证等照片；电话从基层公安机关一直转接到更高级别的公安机关；转钱至安全账户、资金清查账户等。

　　最关键的是，诈骗分子正是利用群众对公检法机关执法办案的程序、流程等工作的不了解，精心编造剧本行骗。

　　您一定要知道的几种“不存在”的情况

　　1、来电显示。来电显示不可靠，骗子可利用软件将来电显示改成他们想要的号码。

　　2、电话笔录、开房调查。公检法机关不会在电话里做笔录，更不会让你开房秘密接受调查。